В Украине ужесточится финансовый мониторинг

везде ободрать хотят все никак не накушаются

А со Скрилл как обналичивать собрался?

Думаю безопасней будет со скрилла по немногу выводить, чем осуществлять прямые транзакции на карту с рума или казяки.

В свете недавних событий, лучше и безопасней будет немного зашифроваться.

источник можно? фейков уже столько было по этой теме...
нашел на минфине, попахивает конской залупой

на переводы карта -карта это не касается

только неавторизированые переводы вроде засунул кеш в терминал и на  карту или какая то платежка-карта

непонятно как с получением скрилл нетеллер эко -карта будет

Украина Сегодня

Лично мне не особо хочется объяснять, что я выиграл деньги в казино или в покер.

Лимиты установленные нашим законодательством не нарушал.

Частные переводы до 25000 грн в сутки без надобности заполнять какие то доп. документы -это нормально.

Но лимит в 5000, это конечно не красиво.

Происхождение средств на своем скрилл аккаунте, я не обязан никому объяснять.

На крайний случай, у меня близкие родственники живут в нескольких европейских странах.

Не знаю, не пробовал

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

Да, нам бы на форум юриста толкового, чтобы всегда мог разъяснить все и подсказать, как что делать.))

Да это опнятно.

Непонятно  только, какое мы , со своими копейками, имеем отношение к чиновникам.

Любой гражданин этой страны, кто не имеет депутатский мандат, какое имеет отношение к коррупционным деньгам чиновников?

А ничего не делать.

Если это действительно так будет, придется придерживаться лимитов установленных законодательством. И все.

Угу, і війна закінчилась,а не збільшення втрат на фронті, і відбулась деолігархізація, а не прем'єр - менеджер олігарха, і Барига сидить, а не буде за копійки викуплювати орендовані 100к гектарів, і Свинарчуків-корупціонерів немає, а не Єрмаки посадами торгують...

На покерному форумі не бажано лізти в політику, але все ще є люди, які вірять тому Зебілу?  

   Добрый день!

   Вы же можете указать первоисточник к примеру Покерный рум и заплатить налоги. Кто к вам будет цепляться, Вы же не через офшоры выводите деньги. Они в принципе законы. У нас в Казахстане я выводил порядка 10 000$ на счет и заплатив правда 10% в виде подоходного налога. Но эти средства были законны, так как я мог ссылаться на букмекерскую контору. 

   Просто у нас в СНГ есть проблема, когда принимают закон, то его полностью не дорабатывают и я уверен, что будут внесены поправки, где будет указанна возможность получение средств с Покерных рум. 

Раздел "Юмор и сатира" смотреть?

Закон где можно почитать?

Закон говорит о фин-мониторинге сумм 400 тыс. грн и больше. Дайте пожалуйста нормальный источник, а не жёлтую прессу

Зеленский в  стране ширма , а не властный хозяин . Чиновникам - коррупционерам  похрену  эти законы, как  брали  взятки  так  и будут  брать .

Давай пожалуйста без этого, хорошо?

Я утром прочитал в телеграмм-канале это, и Ваш покорный слуга очень далек от политики.

Эта "новость" непосредственно касается всех игроков из Украины.

Поэтому попрошу не устраивать политический срач и срач ему подобный.

А высказываться , конкретно по теме.

Спасибо.

Из достоверных источников могу донести инфу, что до нового года ситуация была такая:

Финмониторингу никто не интересен если сумма меньше 250К гривен.

Транзакции по карте для частных лиц не более 25000 грн в сутки.

Естественно лучше не злоупотреблять.

Ты же знаешь что на заборе написано, а там дрова.

Что Беня, что Порох реально начинают "розгойдувати човен" - это очень явно видно.

А эти 5000 теперь в какой промежуток временной будут считаться? В день или в месяц? Каждый месяц по 5000 выводить при большом заносе это бред же

Достоверный источник может быть только Конституция и Законы Украины.

Все остальное беспредел и "самодеятельность".

Читайте, официальнее некуда. 18 пункт http://www.golos.com.ua/article/325869

Или тут 

А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 тыс. грн. А если операция, например, выигрыш, превысит сумму 30 тыс. грн., о ней нужно будет доложить субъекту финмониторинга. - https://ubr.ua/finances/banking-sector/denhi-ukraintsev-proverjat-po-novomu-minfin-prezentoval-zakonoproekt-o-finmonitorinhe-3863469 (хз чи норм джерело).

Коротше, не депайте і не виводьте більше тисячі баксів і буде вам щастя.

Ну і для верифікації додатково прийдеться скинути ще й ідентифікаційний код.

Здається, нічого катастрофічного, головне, щоби поки руми будуть розбиратись що й до чого, їм всім не впаяли багатомільйонні штрафи за багаторазові порушення (читай - заблокують, бо ніхто ці штрафи платити не буде). Оффлайн руми закрили же!!!.

Ну так я відповідав (з цитуванням, щоб не сталось непорозумінь) NurlanJ

Конкретно до ТС ніяких зауважень, навпаки, подяка за інформативну новину  

Благодарю.

и какие теперь варианты вывода с румов  и обналичивания что бы не попасть на прицел?