UAPOKER
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получать билеты на фрироллы Info

В Украине ужесточится финансовый мониторинг

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

С 28 апреля украинцам придётся объяснять происхождение денег на карте, если за один перевод они получили или отправили более 5 тысяч гривен.

В некоторых случаях банк может заблокировать карту до момента разглашения источника, который отправил вам средства. Но не спешите паниковать – вот список операций, которые не будут мониториться:

— оплата коммуналки, штрафов и других обязательных платежей.

— оплата кредита до 30 тысяч гривен.

— оплата услуг или товаров картой, если её номер сопровождает перевод.

— платежи и переводы до 5000 гривен.

— снятие наличных.

При этом отправлять дважды по 3-4 тысячи не получится – перед банком всё равно придётся объясниться. Такая же ситуация с благотворительностью: теперь деньги придётся собирать не на карту волонтера, а на счёт компании, которая занимается сбором средств.

Идентификацию платежа можно будет пройти онлайн, в отделения ходить не придётся.

 

Гайки закрутят по полной программе.

Лед тронулся господа присяжные и заседатели.

 

Лично я, на карту больше не вывожу, только на скрилл, от греха подальше.

Источник: 
Украина Сегодня

Skrill
vasilek151279
vasilek151279
Пользователь онлайн Онлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 4 года
Сообщения: 1164

везде ободрать хотят все никак не накушаются

sot956
sot956
Пользователь онлайн Онлайн
VIP пользователь1-е место в приватном фриролле на Titan PokerПобедитель 8-ми приватников на PokerStarsПобедитель Honey фриролла
На сайте: 14 лет
Сообщения: 6761

А со Скрилл как обналичивать собрался?

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

Думаю безопасней будет со скрилла по немногу выводить, чем осуществлять прямые транзакции на карту с рума или казяки.

В свете недавних событий, лучше и безопасней будет немного зашифроваться.

 

qawsed2
qawsed2
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 час назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель 4-х приватников на 888poker
На сайте: 4 года
Сообщения: 2362
А пояснення "Виграв в покер/казино/ставки" їх не задовільнить???
Dshela
Dshela
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 44 недели назад. Оффлайн
VIP пользователь
На сайте: 7 лет
Сообщения: 1253

источник можно? фейков уже столько было по этой теме...
нашел на минфине, попахивает конской залупой

alneal
alneal
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 3 часа назад. Оффлайн
VIP пользователь
На сайте: 13 лет
Сообщения: 5682

на переводы карта -карта это не касается

только неавторизированые переводы вроде засунул кеш в терминал и на  карту или какая то платежка-карта

непонятно как с получением скрилл нетеллер эко -карта будет

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

Dshela сказал:

источник можно? фейков уже столько было по этой теме...
нашел на минфине, попахивает конской залупой

 

Украина Сегодня

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

alneal сказал:

на переводы карта -карта это не касается

только неавторизированые переводы вроде засунул кеш в терминал и на  карту или какая то платежка-карта

непонятно как с получением скрилл нетеллер эко -карта будет

 

 

Лично мне не особо хочется объяснять, что я выиграл деньги в казино или в покер.

Лимиты установленные нашим законодательством не нарушал.

Частные переводы до 25000 грн в сутки без надобности заполнять какие то доп. документы -это нормально.

 

Но лимит в 5000, это конечно не красиво.

Происхождение средств на своем скрилл аккаунте, я не обязан никому объяснять.

На крайний случай, у меня близкие родственники живут в нескольких европейских странах.

 

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

qawsed2 сказал:
А пояснення "Виграв в покер/казино/ставки" їх не задовільнить???

 

Не знаю, не пробовалemoji_u1f643.svg

NurlanJ
NurlanJ
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 3 года назад. Оффлайн
На сайте: 3 года
Сообщения: 181

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

vinyl_game
vinyl_game
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 22 недели назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: Победитель двух приватников на PokerStarsПобедитель Honey фриролла
На сайте: 9 лет
Сообщения: 1963

Да, нам бы на форум юриста толкового, чтобы всегда мог разъяснить все и подсказать, как что делать.))

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

Да это опнятно.

Непонятно  только, какое мы , со своими копейками, имеем отношение к чиновникам.

Любой гражданин этой страны, кто не имеет депутатский мандат, какое имеет отношение к коррупционным деньгам чиновников?

irladik
irladik
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 год назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: Победитель шести приватников на PSНаграда: 1-е место в приватнике на 888pokerДве победы в приватниках на PokerOKПобедитель нашего приватника на Lotos Poker
На сайте: 8 лет
Сообщения: 2019

NurlanJ сказал:

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

                     И  где  этот  порядок  ,  если  они  с ним  делятся  .  Петюню  посадил  ?  Уже  в  десны  целуются  emoji_u1f37a.svg

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

vinyl_game сказал:

Да, нам бы на форум юриста толкового, чтобы всегда мог разъяснить все и подсказать, как что делать.))

 

А ничего не делать.

Если это действительно так будет, придется придерживаться лимитов установленных законодательством. И все.

qawsed2
qawsed2
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 час назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель 4-х приватников на 888poker
На сайте: 4 года
Сообщения: 2362

NurlanJ сказал:

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

 

Угу, і війна закінчилась,а не збільшення втрат на фронті, і відбулась деолігархізація, а не прем'єр - менеджер олігарха, і Барига сидить, а не буде за копійки викуплювати орендовані 100к гектарів, і Свинарчуків-корупціонерів немає, а не Єрмаки посадами торгують...

 

На покерному форумі не бажано лізти в політику, але все ще є люди, які вірять тому Зебілу? emoji_u1f921.svg 

NurlanJ
NurlanJ
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 3 года назад. Оффлайн
На сайте: 3 года
Сообщения: 181

   Добрый день!

   Вы же можете указать первоисточник к примеру Покерный рум и заплатить налоги. Кто к вам будет цепляться, Вы же не через офшоры выводите деньги. Они в принципе законы. У нас в Казахстане я выводил порядка 10 000$ на счет и заплатив правда 10% в виде подоходного налога. Но эти средства были законны, так как я мог ссылаться на букмекерскую контору. 

   Просто у нас в СНГ есть проблема, когда принимают закон, то его полностью не дорабатывают и я уверен, что будут внесены поправки, где будет указанна возможность получение средств с Покерных рум. 

  

lsv78
lsv78
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНа пользователя есть (или были недавно) претензии Награда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3569

victorem сказал:

Dshela сказал:

источник можно? фейков уже столько было по этой теме...
нашел на минфине, попахивает конской залупой

 

Украина Сегодня


Коломойского который?emoji_u1f600.svg

Раздел "Юмор и сатира" смотреть?emoji_u1f60a.svg

 

Закон где можно почитать?

bezumniy
bezumniy
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 11 недель назад. Оффлайн
На сайте: 5 лет
Сообщения: 537

Закон говорит о фин-мониторинге сумм 400 тыс. грн и больше. Дайте пожалуйста нормальный источник, а не жёлтую прессу

lsv78
lsv78
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНа пользователя есть (или были недавно) претензии Награда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3569

vinyl_game сказал:

Да, нам бы на форум юриста толкового, чтобы всегда мог разъяснить все и подсказать, как что делать.))

topgoa
topgoa
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 день назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: Победитель двух приватников по Omaha,  PSПобедитель 8-ми приватников на 888pokerПобедитель нашего приватника на Lotos PokerПобедитель Honey фриролла
На сайте: 12 лет
Сообщения: 2077

Зеленский в  стране ширма , а не властный хозяин . Чиновникам - коррупционерам  похрену  эти законы, как  брали  взятки  так  и будут  брать .

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

qawsed2 сказал:

NurlanJ сказал:

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

 

Угу, і війна закінчилась,а не збільшення втрат на фронті, і відбулась деолігархізація, а не прем'єр - менеджер олігарха, і Барига сидить, а не буде за копійки викуплювати орендовані 100к гектарів, і Свинарчуків-корупціонерів немає, а не Єрмаки посадами торгують...

 

На покерному форумі не бажано лізти в політику, але все ще є люди, які вірять тому Зебілу? emoji_u1f921.svg 

 

 

Давай пожалуйста без этого, хорошо?

 

Я утром прочитал в телеграмм-канале это, и Ваш покорный слуга очень далек от политики.

 

Эта "новость" непосредственно касается всех игроков из Украины.

Поэтому попрошу не устраивать политический срач и срач ему подобный.

А высказываться , конкретно по теме.

 

Спасибо.

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

bezumniy сказал:

Закон говорит о фин-мониторинге сумм 400 тыс. грн и больше. Дайте пожалуйста нормальный источник, а не жёлтую прессу

 

Из достоверных источников могу донести инфу, что до нового года ситуация была такая:

Финмониторингу никто не интересен если сумма меньше 250К гривен.

Транзакции по карте для частных лиц не более 25000 грн в сутки.

Естественно лучше не злоупотреблять.

 

lsv78
lsv78
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНа пользователя есть (или были недавно) претензии Награда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3569

victorem сказал:

qawsed2 сказал:

NurlanJ сказал:

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

 

Угу, і війна закінчилась,а не збільшення втрат на фронті, і відбулась деолігархізація, а не прем'єр - менеджер олігарха, і Барига сидить, а не буде за копійки викуплювати орендовані 100к гектарів, і Свинарчуків-корупціонерів немає, а не Єрмаки посадами торгують...

 

На покерному форумі не бажано лізти в політику, але все ще є люди, які вірять тому Зебілу? emoji_u1f921.svg 

 

 

Давай пожалуйста без этого, хорошо?

 

Я утром прочитал в телеграмм-канале это, и Ваш покорный слуга очень далек от политики.

 

Эта "новость" непосредственно касается всех игроков из Украины.

Поэтому попрошу не устраивать политический срач и срач ему подобный.

А высказываться , конкретно по теме.

 

Спасибо.


"Человек-параход" не "разганяй котел", ато  бахнет.

Ты же знаешь что на заборе написано, а там дрова.

 

Что Беня, что Порох реально начинают "розгойдувати човен" - это очень явно видно.

 

 

 

bezumniy
bezumniy
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 11 недель назад. Оффлайн
На сайте: 5 лет
Сообщения: 537

victorem сказал:

 

Из достоверных источников могу донести инфу, что до нового года ситуация была такая:

Финмониторингу никто не интересен если сумма меньше 250К гривен.

Транзакции по карте для частных лиц не более 25000 грн в сутки.

Естественно лучше не злоупотреблять.

 

А эти 5000 теперь в какой промежуток временной будут считаться? В день или в месяц? Каждый месяц по 5000 выводить при большом заносе это бред же

lsv78
lsv78
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНа пользователя есть (или были недавно) претензии Награда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3569

victorem сказал:

bezumniy сказал:

Закон говорит о фин-мониторинге сумм 400 тыс. грн и больше. Дайте пожалуйста нормальный источник, а не жёлтую прессу

 

Из достоверных источников могу донести инфу, что до нового года ситуация была такая:

Финмониторингу никто не интересен если сумма меньше 250К гривен.

Транзакции по карте для частных лиц не более 25000 грн в сутки.

Естественно лучше не злоупотреблять.

 

Достоверный источник может быть только Конституция и Законы Украины.

Все остальное беспредел и "самодеятельность".

Sheriff
Sheriff
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 18 минут назад. Оффлайн
Строгий модератор сайта
На сайте: 13 лет
Сообщения: 11137

bezumniy сказал:

Закон говорит о фин-мониторинге сумм 400 тыс. грн и больше. Дайте пожалуйста нормальный источник, а не жёлтую прессу

 

Читайте, официальнее некуда. 18 пункт http://www.golos.com.ua/article/325869

 

Или тут 

qawsed2
qawsed2
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 час назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель 4-х приватников на 888poker
На сайте: 4 года
Сообщения: 2362

А лотерейщикам и букмекерам придется затребовать с клиента паспорт и код для каждой ставки более 5 тыс. грн. А если операция, например, выигрыш, превысит сумму 30 тыс. грн., о ней нужно будет доложить субъекту финмониторинга. - https://ubr.ua/finances/banking-sector/denhi-ukraintsev-proverjat-po-novomu-minfin-prezentoval-zakonoproekt-o-finmonitorinhe-3863469 (хз чи норм джерело).

Коротше, не депайте і не виводьте більше тисячі баксів і буде вам щастя.

Ну і для верифікації додатково прийдеться скинути ще й ідентифікаційний код.

 

Здається, нічого катастрофічного, головне, щоби поки руми будуть розбиратись що й до чого, їм всім не впаяли багатомільйонні штрафи за багаторазові порушення (читай - заблокують, бо ніхто ці штрафи платити не буде). Оффлайн руми закрили же!!!.

qawsed2
qawsed2
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 час назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель 4-х приватников на 888poker
На сайте: 4 года
Сообщения: 2362

victorem сказал:

qawsed2 сказал:

NurlanJ сказал:

   Добрый день! 

   Я думаю Владимир Александрович Зеленский наводит порядок в стране, а не закручивает гайки. Так как теперь будет сложно объяснить происхождение коррупционных денег у чиновников.

 

Угу, і війна закінчилась,а не збільшення втрат на фронті, і відбулась деолігархізація, а не прем'єр - менеджер олігарха, і Барига сидить, а не буде за копійки викуплювати орендовані 100к гектарів, і Свинарчуків-корупціонерів немає, а не Єрмаки посадами торгують...

 

На покерному форумі не бажано лізти в політику, але все ще є люди, які вірять тому Зебілу? emoji_u1f921.svg 

 

 

Давай пожалуйста без этого, хорошо?

 

Я утром прочитал в телеграмм-канале это, и Ваш покорный слуга очень далек от политики.

 

Эта "новость" непосредственно касается всех игроков из Украины.

Поэтому попрошу не устраивать политический срач и срач ему подобный.

А высказываться , конкретно по теме.

 

Спасибо.

 

Ну так я відповідав (з цитуванням, щоб не сталось непорозумінь) NurlanJ

Конкретно до ТС ніяких зауважень, навпаки, подяка за інформативну новину emoji_u1f44d.svg 

victorem
victorem
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 35 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 5 лет
Сообщения: 2517

Sheriff сказал:

bezumniy сказал:

Закон говорит о фин-мониторинге сумм 400 тыс. грн и больше. Дайте пожалуйста нормальный источник, а не жёлтую прессу

 

Читайте, официальнее некуда. 18 пункт http://www.golos.com.ua/article/325869

 

Или тут 

 

Благодарю.

Витёк
Витёк
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 6 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель двух приватников на Lotos Poker
На сайте: 11 лет
Сообщения: 1941

и какие теперь варианты вывода с румов  и обналичивания что бы не попасть на прицел?

 

 

Кричалка наверх