Том Голдстейн снова под арестом из-за переводов в криптовалюте

Известный адвокат и хайроллер Том Голдстейн снова оказался за решеткой в Мэриленде. Суд признал «серьезный риск побега» после того, как выяснилось, что он скрыл от властей криптовалютные переводы. По материалам суда, Голдстейн, находясь под залогом, не уведомил судебные органы о наличии двух криптокошельков и переводе средств без разрешения. 

Судья постановил, что имеется «четкое и убедительное доказательство» нарушения условий освобождения. В понедельник адвоката арестовали перед слушанием — уже второй раз менее чем за месяц.

Кроме того, прокуратура США обвинила Голдстейна в попытках уничтожения доказательств. В ходатайстве на прошлой неделе утверждается, что он давал указания третьим лицам, включая потенциальных свидетелей, избавиться от улик. Более того, он якобы предлагал криптовалюту и другие ценности ключевому свидетелю, обладающему информацией о его финансах, с целью помешать расследованию. Ранее адвокат пытался добиться пересмотра условий залога, утверждая, что его дом в Вашингтоне, стоимостью $3,2 млн, необходим ему для оплаты юридической защиты.

Голдстейн обвиняется по 22 пунктам, включая уклонение от налогов, подачу ложных налоговых деклараций и мошенничество с ипотечными кредитами. Он настаивает на своей невиновности, а его адвокаты заявляют, что обвинения построены на поспешных выводах. Тем не менее прокуратура уверена, что у Голдстейна есть финансовые ресурсы, чтобы скрыться за границей, несмотря на изъятый паспорт. Теперь его ждет новый судебный процесс, и в случае признания вины ему грозят серьезные сроки заключения.

Новости, акции, бонусы у нас в Телеграм канале. Розыгрыш призов и билетов!

Подписаться