Сказ о том, как один мошенник взял с двух покер про 100% комиссии за обмен

Тщательно продуманная и довольно искусно воплощённая в жизнь схема мошенничества позволила скамеру стать богаче на $20 000. Сделав ставку на банальную невнимательность, мошенник не прогадал и удачно развёл двух профессиональных покерных игроков. Искавшие обмен в торговом чате закрытой группы Skype Джеймс Ромеро (James Romero) и Grazvydas, стали две недели назад жертвами классической аферы "man in the middle" ("атака посредника").

Как произошло мошенничество

В общем чате группы под названием "Crypto/Fiat Highstakes Exchange" в Skype, пользователь Grazvydas выложил сообщение о том, что хочет обменять до $20 000 своих своих средств с Americas Cardroom и/или PokerStars на Natural8.

После сообщения Grazvydas об обмене, через некоторое время в этом же чате, среди прочих, появляется и сообщение об обмене от Джеймса Ромеро. В нём Джеймс Ромеро искал обмен криптовалют на сумму от $5 000 со своего электронного кошелька. Джеймс Ромеро предлагал к обмену Luxon (указав, что имеется его в наличие до $60 000), а в замен хотел получить BTC (биткойн).

По всей видимости, мошенник уже достаточно давно мониторил обменный чат группы "Crypto/Fiat Highstakes Exchange" в Skype. Увидев эти два сообщения, он решился попытать шанс обманом извлечь из них для себя выгоду. Что он делает. Он быстро создаёт поддельные профили (клоны) как Grazvydas, так и Джеймса Ромеро, с почти идентичными учётными записями. Используя обе поддельные записи, он поочерёдно вступает в переписку с настоящими Grazvydas и Джеймс Ромеро, отправляя сообщения каждому из них от имени другого.

Вначале мошенник с поддельного акка Джеймса Ромеро отправляет сообщение настоящему Grazvydas о том, что купить ему криптовалют по текущему курсу на его $20 000 ARC. Grazvydas соглашается на покупку биткоинов, но просит HV ("строгое поручительство").

Мошенник тут же с поддельного акка уже Grazvydas пишет настоящему Джеймсу Ромеро сообщение о том, что хочет обменять свои $20 000 ARC, на BTC по его курсу. Джеймс Ромеро соглашается и отправляет мошеннику данные аккаунта в ARC, куда ждёт от него перевод первым. Мошенник соглашается перевести первым, но в замен просит предоставить HV от гаранта. Джеймс Ромеро сообщает мошеннику, что подтверждение честности будет.

Настоящий Джеймс Ромеро просит подтвердить его честность своего друга Тай Ха (Thai Ha), который является профессиональным покерным игроком и амбасадором Natural8, поручившись под его сообщением в чате.

В это же время мошенник вновь пишет Grazvydas с поддельного акка Джеймса Ромеро. Он сообщает ему, что поручительство сейчас будет и указывает ему для перевода данные аккаунта в ARC, полученные от настоящего Джеймса Ромеро.

Вскоре настоящий Grazvydas и правда видит под сообщением Джеймса Ромеро об обмене в общем чате, поручительство от Тай Ха.

Теперь настоящий Grazvydas считает, что он почти максимально обезопасил свой обмен. Он без тени сомнения переводит $20 000 на аккаунт настоящего Джеймса Ромеро в ARC и скидывает уведомлении о переводе. (скидывает уведомление мошеннику, так как считает, что общается в Skype с настоящим Джеймсом Ромеро)

Мошенник видит у себя на поддельном акке Джеймса Ромеро уведомление о переводе денег от настоящего Grazvydas и тут же пересылает настоящему Джеймсу Ромеро сообщение о том, что деньги ушли, прилагая к сообщению реквизиты счёта куда нужно перевести взамен BTC. (Джеймсу Ромеро он конечно же указывает для ответного перевода данные уже своего счёта)

Настоящий Джеймс Ромеро проверяет свой счёт в ARC и действительно видит, что ему пришли $20 000. Он конечно же тут же переводит эквивалентную сумму в биткоинах на полученный от поддельного Grazvydas счёт. (так как уже абсолютно уверен, что общается в Skype с настоящим Grazvydas, который только что прислал ему деньги)

Итог

Всё! Бинго! Мошенник получил $20 000 в биткойнах и спокойно сваливает в закат, подчистив за собой всё, что может.

Джеймс Ромеро получил свои $20 000 ARC, взамен отдав такую же сумму в BTC. Для него состоялся вполне обычный обмен.

Grazvydas отправил свои $20 000 ARC настоящему Джеймсу Ромеро, ничего не получив в замен. Он потерял в этой сделке свои $20 000.

Мошенник ловко помог двум участникам группы "Crypto/Fiat Highstakes Exchange" в Skype произвести обмен крипто средств на покерные средства, взяв при этом 100% комиссии. Почему это оказалось возможно? Ответ прост - невнимательность обоих. Состоя в закрытой группе Skype, они оба положились на её надёжность, считая, что уж в эту группу мошенникам не попасть. Наверное именно поэтому, ни Grazvydas, ни Джеймс Ромеро не попытались проверить подлинность учётной записи в Skype, считая, что и правда общаются друг с другом. Grazvydas для удостоверения в том, что он проводит честную сделку и ничем не рискует, хватило визуального подтверждения поручительства от Тай Ха. Ну а Джеймсу Ромеро, вообще ничего не потребовалось. Ему достаточно было увидеть, что ему перевели деньги и он не задумывая выполнил свою часть условий обмена.

Ну а мошенник? Как ни вычурно это звучит, но нельзя не отдать ему должное. Да, можно и нужно негативно (мягко говоря) относится к таким людям. Однако, всё же, стоит отметить его достаточно незаурядные умственные способности и неплохие знания психологии. Мало того, что он подвёл под сделку по обмену двух людей, отталкиваясь от двух их не совсем финансово пересекающихся сообщениях об обмене. Он не только сумел их убедить, что они общаются друг с другом и никого третьего между ними нет. Он ещё и тонко просчитал момент получения денег, не став брать их сразу же у Grazvydas.

Последствия

Конечно же, у такого мошенничества были и последствия. Всё началось с поста Grazvydas, который он выложил на форуме "2+2" в прошлую пятницу. В этом посте Grazvydas не только познакомил покерное сообщество со всеми ключевыми моментами мошенничества, пострадавшей стороной которого он стал, но так же и вынес на суд общественности последующие действия ещё одного невольного участника мошенничества, коим оказался известный покерный профессионал Джеймс Ромеро.

На форуме "2+2" началось активное обсуждение не столько факта самого мошенничества, сколько "поиск виноватых". Одни считали, что Grazvydas сам виноват и Джеймс Ромеро не должен нести никакой ответственности. Другие считали, что оба участника сделки повели себя в данном обмене крайне непрофессионально и виноваты одинаково в случившемся. Вторых оказалось в ощутимом больше уже с самых первых моментов обсуждения. Я не буду нагружать данную статью пруфами и сообщениями с "2+2", кто захочет, тот сам их найдёт на форуме (благо ссылку я вроде не забыл дать). Позвольте я только приведу несколько ключевых моментов с "2+2" и из Твиттер, куда естественно то же перетекло обсуждение данного мошенничества.

В самом начале обсуждения широкой покерной общественность последствий данного мошенничества, позиция Джеймса Ромеро была однозначна.

Приветствую Grazvydas,

Я и так уже уделил слишком много времени тебе и этой ситуации.

Я не могу продолжать постоянно отвечать тебе.

Я веду сейчас сразу 5 различных проектов, которые занимают всё моё время изо дня в день. Я занимаюсь обменом средств для покерных игроков высоких лимитов, создаю различный обучающий контент, провожу частные тренировки, управляю бэкинговым фондом (в котором состоят 22 игрока), имею долю в корпоративном стартапе, который только что вышел на рынок и играю в покер на высоких лимитах.

Ранее ты далеко не один раз признавался мне и остальным членам нашей группы, что возлагаешь вину за потерю средств только на себя. Ты даже помниться извинялся передо мной.

Все модераторы нашей частной группы приняли мою сторону. Даже Служба безопасности ACR не нашла в случившемся моей вины.

А теперь, ты вдруг решил дать задний ход, чтобы попытаться компенсировать свои потери. Ты решил переложить свою вину на других и заручиться поддержкой на форумах, которые ничего не знают о наших частных группах в Skype и правилах по которым они существуют.

Твоя прямая обязанность как трейдера, даже несмотря на статус новичка - просто проверить личность и благонадёжность брокера, с которым ты работаешь.

Мы не только просим всех начинающих трейдеров еще до осуществления сделки подтверждать надежность брокера посредством видеозвонка, но и каждый раз даем вам прямую ссылку на мой профиль (непосредственно за несколько минут до сделки).

Я больше не буду отвечать тебе, потому что это слишком большая роскошь для меня, позволить уделять одному тебе такую большую часть своей жизни.

Обращение Джеймса Ромеро к Grazvydas не заставило долго ждать ответной реакции покерной общественности.

Что вы думаете о том, как отреагировал Джеймс Ромеро на пост на "2+2" и полным

отсутствием у него не только сочувствия, но даже осознания малейшей доли своей вины,

допущенной в сделке? Индикатор балансового объёма показывает ему, что у него все равно,

так как он получил свои 20 тысяч долларов посредством вполне легитимного перевод на ACR,

и всё - теперь он "занят"

Мнение широкой общественности всё больше и больше сводилось к тому, что категорическое отрицание Джеймсом Ромеро его вины в случившемся факте мошенничества, позиция в корне неправильная. Несколько дней обсуждения последствий мошенничества и последующего поведения обоих участников обмена, не могло не дать о себе знать. Возможно Джеймс Ромеро и правда осознал, что он виноват в случившемся не меньше, чем Grazvydas. А возможно, просто устал наблюдать как его репутацию, раз за разом смешивают сами знаете с чем и просто сдался. Как бы то ни было, но итог последствий обсуждения этого мошенничества вышел следующий.