Новый скандал об торговле акциями Amaya Inc, с использованием инсайдерской информации

В последние несколько месяцев компания Amaya Inc, являющаяся материнской компанией PokerStars, всеми способами стремиться дистанцироваться от своего бывшего генерального директора(но всё равно до сих пор одного из крупнейших акционеров компании) Дэвида Баазова(David Baazov).

Совсем недавно компания Amaya Inc произвела реструктуризацию целого ряда своих финансовых обязательств, а сам Дэвида Баазов продал часть своих акций Amaya Inc и опубликовал пресс-релиз, согласно которому он потерял возможность получения контроля над Amaya Inc.  Вроде бы, эти два шага должны были снять "бельмо с глаза" и позволить Amaya Inc. и её акционерам взять небольшую передышку, избавившись от бесконечных негативных публикаций в мировых СМИ.

Вот только как бы в Amaya Inc и PokerStars не хотели отмежеваться от уголовного дела и продолжающегося судебного разбирательств Канадских властей, относительно обвинений Дэвида Баазова в незаконной торговле ценными бумагами с использованием инсайдерской информации, скандалы на этой почве продолжают вспыхивать с новой силой.

В самом конце минувшей недели, в прессу просочились новые ошеломляющие факты о торговле акциями Amaya Inc, с использованием инсайдерской информации. Факты о там, как инвесторы из двух финансовых фирм незаконно обогатились на торговле акциями Amaya Inc., во время сделки  Amaya Inc и Olford Group Ltd. на $4.9 млрд  долларов еще в 2014 году

Судя по публикации в авторитетнейшем финансовом издании The Financial Post, факты следующие:

Комиссия по ценным бумагам округа Онтарио(Ontario Securities Commission), в ходе своего расследования относительно дела Дэвида Баазова, выявила ещё ряд нарушений правил торговли ценными бумагами.

В 2014 году, президент по финансам компании Aston Hill Бен Ченг(Ben Cheng) получил инсайдерскую информацию о там, что компания Amaya Inc и Olford Group Ltd согласовали все условия условия и договорились о дате совершения сделки по продаже PokerStars и Full Tilt. Бен Ченг использовал полученную информацию для манипуляций с акциями Amaya Inc  и  получения незаконной прибыли.

Бен Ченг довёл информацию о дате сделки Amaya Inc и Olford Group Ltd  до национального менеджера по продажам и старшего вице-президента Aston Hill Дэвида Ротштейна(David Rothstein). Кроме того, Бен Ченг настоятельно рекомендовал Дэвиду Ротштейну должным образом информировать некоторых VIP-клиентов Aston Hill о готовящейся сделке Amaya Inc и Olford Group Ltd. Дэвид Ротштейн довёл эту информацию до нескольких VIP-клиентов Aston Hill, потерявших свои деньги на предыдущих рекомендациях о инвестициях от Aston Hill.

В публикации The Financial Post содержатся прямые указания на нарушения правил торговли ценными бумагами:

“Дэвид Ротштейн понял, что цель доведения этой конфиденциальной информации - компенсирование потерь некоторых клиентов, от сделок по предыдущим рекомендациям”.

Сам же Дэвид Ротштейн заработал на использовании этой конфиденциальной информации $5,500. В день встречи с Бен Ченгом он купил 700 акций Amaya Inc по $11,85 и продал эти акции через два дня уже по $19,77.

Также выяснилось, что в тот же день Дэвид Ротштейн довёл информацию о дате сделки Amaya Inc и Olford Group Ltd  до специалиста по инвестициям компании CIBC Wood Gundy Фрэнка Соаве(Frank Soave). Фрэнк Соаве впоследствии приобрел 5000 акций Amaya Inc, продав их всего через несколько часов. Выяснилось, что Фрэнк Соаве заработал на этой краткосрочной сделке с акциями Amaya Inc около $40,000.

Пока нет никакой информации о там, как именно и от кого Бен Ченг получил информацию о дате сделки Amaya Inc и Olford Group Ltd.
PokerStars, bwin, FullTilt