UAPOKER
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы получать билеты на фрироллы Info

НБУ начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев.

granef
granef
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на 888pokerДве победы в ежемесячных рейтингах игроковНаграда: 1-е место в приватнике по Omaha на PSПобедитель 8-ми приватников на PokerStarsПобедитель новогоднего турнира 2016Победитель Honey фрироллаПобедитель фриролла для лидеров рейтингаЛидер квартального рейтинга UAPOKER
На сайте: 9 лет
Сообщения: 4144


Плохие новости  для покеристов из Украины - НБУ и налоговая инспекция начали борьбу с незадекларированными доходами граждан.

Данные инициативы напрямую коснуться любителей онлайн-покера. Государственные органы планируют активно заняться проверкой физических лиц, которые обналичивают денежные средства, переведенные из-за границы. Более того, налоговую инспекцию заинтересуют те люди, которые получили три перевода за месяц и обналичили более 50% от полученной суммы.

 Сложнее всего придется физическому лицу, которому на банковскую карту приходят регулярные переводы денежных средств (более трёх раз в месяц) от любых источников или лиц. Например, если вы игрок в покер и постоянно выводите деньги со своего аккаунта, то с большой долей вероятности вами заинтересуется налоговая. Также под надзор попадут граждане, которые не имеют постоянной работы, но часто получают регулярные переводы.

Национальный банк начал исполнять обещанное — проверять источники дохода украинцев.

Теперь всем клиентам банков, чьи операции кажутся хоть чуть-чуть подозрительными, звонят представители банка или даже фискальная служба с вопросом: откуда деньги поступают на ваш счет.



Эксперты советуют не отвечать без письменного запроса — на другом конце провода могут оказаться как проверяющие органы, так и мошенники.

Еще в начале апреля НБУ разослал всем банкам письмо, в котором дал четкие указания, на кого обращать особое внимание. Под прицел попадают те, кто регулярно, более трех раз в месяц снимает со счета перечисленные деньги, которые приходят к нему из-за границы в качестве материальной помощи, переводов, кредитов, платы за ценные бумаги.

Также вызывают сомнения клиенты, которые обналичивают деньги, перечисленные им обычным физлицом или из-за границы. Рискованными являются и операции с кредитами, которые были погашены в ближайшие дни после получения. Обо всех подобных операциях банки обязаны сообщать в Финмониторинг, а те, в свою очередь, — в правоохранительные органы.

В Госфискальной службе такие звонки объясняют уточнениями во время кампании декларирования доходов.

«Необязательно вам будут присылать запросы, вы же понимаете, сотрудников у нас не хватает. С другой стороны, есть случаи, когда под видом налоговой звонят мошенники. Особенно в восточных регионах. Поэтому нужно проверять, действительно ли вам звонили из госучреждения, и только после этого давать ответ», — сказал руководитель пресс-службы Госфискальной службы Украины Виктор Косарчук.

По словам юриста Ростислава Кравца, предоставление банками персональных данных клиентов фининспекции — нормальная практика.

«Но проблема в другом. По правилам, банки сами должны проводить финмониторинг клиентов и, в случае возникновения подозрений, блокировать деньги на счету, а потом отправлять информацию в фининспекцию, которая, в свою очередь, отправляет клиенту официальный запрос с просьбой объяснить источник дохода. Никаких телефонных объяснений быть не должно», — сказал Кравец.

Он советует: если вам позвонили, нужно уточнить фамилию и имя собеседника, должность.

«Дальше нужно попросить его отправить вам письменный запрос со ссылками на нормативные акты. Без письменного запроса ни на какие вопросы отвечать не нужно», — говорит Кравец.


888poker, BetVictor
saniio
saniio
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 год назад. Оффлайн
VIP пользователь
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3977
Вот и дождались, блин.
Bug
Bug
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 20 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на BetfairНаграда: 1-е место в приватнике на FullTiltНаграда: 1-е место в приватнике на RedStarНаграда: 1-е место на Битве Форумов (OFC)Награда: Победитель двух приватников на PokerStarsНаграда: Победитель трех приватников на NoxwinНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 13 лет
Сообщения: 4503
Хорошая инициатива.
Антоха
Антоха
Пользователь онлайн Онлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PartyPokerНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsПобедитель 7-ми приватников на 888pokerПобедитель трех приватников на Lotos Poker
На сайте: 13 лет
Сообщения: 8581
Похоже на фейк. Первоисточник????
10cc
10cc
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 2 недели назад. Оффлайн
Победитель нашего турнира на Triobet
На сайте: 9 лет
Сообщения: 553
10cc
10cc
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 2 недели назад. Оффлайн
Победитель нашего турнира на Triobet
На сайте: 9 лет
Сообщения: 553
Читайте сдесь и все поймете: http://maanimo.com/news/events/130252-chto-nujno-znat-ob-ogranicheniyah-...
Floret
Floret
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 7 лет назад. Оффлайн
На пользователя есть (или были недавно) претензии
На сайте: 9 лет
Сообщения: 380
лол.карточка оффшора епейментс(с привязкой к вм) или ******** с привязкой к скрилу или счету
и до свиданья!
ННах
ННах
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 год назад. Оффлайн
Победитель двух Honey фрироллов
На сайте: 12 лет
Сообщения: 258

2 Floret

где про это почитать?

granef
granef
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на 888pokerДве победы в ежемесячных рейтингах игроковНаграда: 1-е место в приватнике по Omaha на PSПобедитель 8-ми приватников на PokerStarsПобедитель новогоднего турнира 2016Победитель Honey фрироллаПобедитель фриролла для лидеров рейтингаЛидер квартального рейтинга UAPOKER
На сайте: 9 лет
Сообщения: 4144
Антоха сказал:
Похоже на фейк. Первоисточник????


Это не "копиаст", поэтому одного источника как такового нет. Но это не фэйк. Эта новость в том или ином виде начала появлятся на новостных лентах ещё на прошлой неделе. А то что людей начали обзванивать это с различных форумов.
saniio
saniio
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 год назад. Оффлайн
VIP пользователь
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3977
Само письмо НБУ (на украинском) 
В общем, есть некоторые лазейки:
- получать 1-2 раза в месяц небольшими суммами;
- открыть счет в иностранном банке (есть определенные сложности, но, в принципе, возможно)ж
- получать непосредственно с карт Скрила или Неттелера (тоже морока, но..., а еще лучше по этим картам получать за кордоном).
Но все очень печально. Практически любого можно подвести под "рисковую операцию".
Earco
Earco
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 6 лет назад. Оффлайн
На сайте: 11 лет
Сообщения: 21
Пошли по пути России.  И что получили. Те кто реально зарабатывает удаленной работой ( фриланс. покер. хайпы. форех и т.д. ) уехали на острова и там живут припеваючи. А остальных - миллионы добавят работы этим самым органам. Итог - реальные деньги уходят из экономики а шлак остается.
Мудро
Антоха
Антоха
Пользователь онлайн Онлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PartyPokerНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsПобедитель 7-ми приватников на 888pokerПобедитель трех приватников на Lotos Poker
На сайте: 13 лет
Сообщения: 8581
Earco сказал:
Пошли по пути России.  И что получили. Те кто реально зарабатывает удаленной работой ( фриланс. покер. хайпы. форех и т.д. ) уехали на острова и там живут припеваючи. А остальных - миллионы добавят работы этим самым органам. Итог - реальные деньги уходят из экономики а шлак остается.
Мудро

Ага, на островах будем банкроллмобы катать4.gif. Лично для меня максимум- это труханов остров. Так и там найдуууууууууууууут1.gif
saniio
saniio
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 1 год назад. Оффлайн
VIP пользователь
На сайте: 10 лет
Сообщения: 3977
С "банкроллмобами" нех налоговую бояться. Год будешь успешно бороться за право интереса с ее стороны.
vynder09
vynder09
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 2 часа назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель Honey фриролла
На сайте: 12 лет
Сообщения: 2429

ну позвонят, спросят, отвечу что выиграл в покер. Вроде выигрыш в покер не облагается налогами, в Украине.41.gif
ВладимирП
ВладимирП
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 10 часов назад. Оффлайн
VIP пользовательПереможець благодійного турніру для ЗСУНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker1-е место в нашем приватном турнире на Colt PokerПобедитель Honey фриролла
На сайте: 12 лет
Сообщения: 3089
vynder09 сказал:

ну позвонят, спросят, отвечу что выиграл в покер. Вроде выигрыш в покер не облагается налогами, в Украине.41.gif
Ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в Украине в 2015 году
(действуют с 01.01.2015)
836794312577695.jpg
vynder09
vynder09
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 2 часа назад. Оффлайн
VIP пользовательПобедитель Honey фриролла
На сайте: 12 лет
Сообщения: 2429

и что дальше? тоесть если я играю в кэш, то по логике я должен со всех плюсовых раздач заплатить 30%41.gif
покер у нас ведь приравняли к азартной игре, а азартные игры запрещены.
денюжки просто приходят из-за границы. 

с этим им морочиться.... пока нету закона регулирующего азартные игры никто выигрышами в покер не будет заниматься ибо юридически можно ещё и налоговую нагнуть
Александр
Александр
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 2 дня назад. Оффлайн
Всезнающий и всемогущий админ сайта
На сайте: 13 лет
Сообщения: 16877
vynder09 сказал:
с этим им морочиться.... пока нету закона регулирующего азартные игры никто выигрышами в покер не будет заниматься ибо юридически можно ещё и налоговую нагнуть
4.gif

Налоговой этот закон и не нужен. Запрещена организация азартных игр, играть вам никто не запрещал. Выиграли, получили на счет - заплатите 30%. Ну или 15%, если все-таки считать покер спортивной игрой.
pol747
pol747
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 36 недель назад. Оффлайн
На сайте: 7 лет
Сообщения: 283
ну что тут сказать, последнее сс..и забрать хотят, на заводе послали в отпуск погулять, денег нет!! а тут копейку забрать хотят
topgoa
topgoa
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 8 часов назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: Победитель двух приватников по Omaha,  PSПобедитель нашего приватника на Lotos PokerПобедитель пяти приватников на 888pokerПобедитель Honey фриролла
На сайте: 10 лет
Сообщения: 1914
Если  ты  выиграл  и  вывел  $1000 или $2000 ,  тобой  интересоваться  не  будут . Начнёшь  выводить больше , тогда  жди , что  служба  финансового  мониторинга   может  передать   дело  в  налоговую  инспекцию.  Времена  меняются , меняется  и  политика.
Антоха
Антоха
Пользователь онлайн Онлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PartyPokerНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsПобедитель 7-ми приватников на 888pokerПобедитель трех приватников на Lotos Poker
На сайте: 13 лет
Сообщения: 8581
topgoa сказал:
Если  ты  выиграл  и  вывел  $1000 или $2000 ,  тобой  интересоваться  не  будут . Начнёшь  выводить больше , тогда  жди , что  служба  финансового  мониторинга   может  передать   дело  в  налоговую  инспекцию.  Времена  меняются , меняется  и  политика.

Ну тогда можно потихоничку по тыщоночке выводить получается33.gif
kultsasha
kultsasha
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 4 дня назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на WilliamHillПобедитель двух Honey фриролловПобедитель нашего приватника на Lotos PokerПобедитель шести приватников на 888poker
На сайте: 11 лет
Сообщения: 1189
Фух......., а то я за свои 27 долларов 37 центов переживать стал 4.gif4.gif4.gif4.gif4.gif
kultsasha
kultsasha
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 4 дня назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: 1-е место в приватнике на WilliamHillПобедитель двух Honey фриролловПобедитель нашего приватника на Lotos PokerПобедитель шести приватников на 888poker
На сайте: 11 лет
Сообщения: 1189
Фух......., а то я за свои 27 долларов 37 центов переживать стал 4.gif4.gif4.gif4.gif4.gif
Bug
Bug
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 20 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на BetfairНаграда: 1-е место в приватнике на FullTiltНаграда: 1-е место в приватнике на RedStarНаграда: 1-е место на Битве Форумов (OFC)Награда: Победитель двух приватников на PokerStarsНаграда: Победитель трех приватников на NoxwinНаграда: 1-е место в приватнике на 888poker
На сайте: 13 лет
Сообщения: 4503
Антоха сказал:
Ну тогда можно потихоничку по тыщоночке выводить получается33.gif

Угу, выводи. Потом дядям в погонах скажешь, что topgoa разрешил.
topgoa
topgoa
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 8 часов назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на PokerStarsНаграда: Победитель двух приватников по Omaha,  PSПобедитель нашего приватника на Lotos PokerПобедитель пяти приватников на 888pokerПобедитель Honey фриролла
На сайте: 10 лет
Сообщения: 1914
Забыл  уточнить , Сумма  не   превышающая  $1000 - $2000   за  календарный  год .
granef
granef
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 28 недель назад. Оффлайн
VIP пользовательНаграда: 1-е место в приватнике на 888pokerДве победы в ежемесячных рейтингах игроковНаграда: 1-е место в приватнике по Omaha на PSПобедитель 8-ми приватников на PokerStarsПобедитель новогоднего турнира 2016Победитель Honey фрироллаПобедитель фриролла для лидеров рейтингаЛидер квартального рейтинга UAPOKER
На сайте: 9 лет
Сообщения: 4144
Если PokerStar не будет затягивать выпуском своей карты StarsCarrd(SafeCharge запускает StarsCard для PokerStars ) в наших странах(на всём постсоветском пространстве), то думаю это будет отличным решением подобных проблем. Старсы иностранная компания - отчитываться перед НБУ и налоговой в Украине они не обязаны. Карта также будет выпущена иностранной компанией. Пользуйся картой (хоть дворец с её помощью купи) и ни один Украинский фискальный орган не докажет, что ты обязан с денежных средств полученных на свою StarsCard платить налог в бюджет.
olegbereza
olegbereza
Пользователь онлайн Онлайн
VIP пользовательПобедитель нашего фриролла на PokerStarsПобедитель новогоднего турнира 2017Награда: Победитель одиннадцати приватников на PSПобедитель двух Honey фрироллов
На сайте: 9 лет
Сообщения: 5522
У нас в стране простому человеку дадут хоть где-то спокойно зарабатывать или всю жизнь будут пихать палки в колеса???
Floret
Floret
Пользователь оффлайн. Последний раз был на сайте 7 лет назад. Оффлайн
На пользователя есть (или были недавно) претензии
На сайте: 9 лет
Сообщения: 380
Ннах---я уже писала про карты оффшора,такие как епейментс и другую(не скажу))
если надо -в лс.
в бсср например 43млн с копейками можно выводить без отчета(3000$)гдето
потом спросят-поэтому и нужна карта оффшора.она кстати мастеркард чипованая на 3 года
Кричалка наверх