ДЮ выдвигает новые обвинения в адрес Ледерера, Битара и Ферста

Департамент Юстиции США внес второй набор поправок в обвинительный акт по делу Черной Пятницы. Теперь Ледереру и Битару грозят новые конфискации.

Говард Ледерер

В измененном акте (на английском языке) объясняется дальнейшая судьба $137 млн., которые, как предполагает следствие, в 2006-11 гг. поделили между собой Говард Ледерер, Рэй Битар, Крис Фергюсон и Рейф Ферст.

Как указано в акте, "следует полагать, что подзащитные обладают имуществом, приобретенным прямо или косвенно за счет доходов, полученных от незаконной организации азартных игр".

Сообщается, что 23 собственника Full Tilt Poker поделили между собой $444 млн. У четверых главных "инсайдеров" FTP правительство в первую очередь стремится взыскать следующие суммы:

• $42,5 млн. с Говарда Ледерера
• $42 млн. с Криса Фергюсона
• $40,8 млн. с Рэя Битара
• $11,7 млн. с Рейфа Ферста

В акте также приведены предполагаемые схемы расходования средств, полученных Ледерером и Битаром.

Утверждается, что Ледерер пополнял свои личные банковские счета и пенсионные сбережения, выплачивал ипотеку, а также приобрел несколько объектов недвижимости и автомобилей, в числе которых Maserati, четыре Audi и Shelby Cobra 1965 года выпуска.

Рэю Битару приписывают покупку двух домов в Калифорнии.

В связи с появлением новых объектов для конфискации, были также изменены формулировки по уголовному законодательству. К обвинениям в организации незаконных азартных игр и подлоге банковских документов добавилось нарушение закона, запрещающего "помощь членам преступных группировок в перемещении между штатами или странами".
bwin