William Hill оштрафовали на £6,2 млн.

Британская игровая комиссия (UKGC) наложила штраф в размере £6,2 млн. на игрового оператора William Hill за неэффективное внедрение норм законов страны о борьбе с отмыванием денег и постановлений о социальной ответственности. Это второй по величине штраф от UKGC: в 2017 888 был присужден штраф в размере £7,8 млн. за неспособность компании защитить проблемных игроков.

UKGC провели расследование относительно операций William Hill с ноября 2014 по август 2016, после чего регулирующий орган указал на многочисленные примеры недостаточного контроля со стороны букмекерской компании.  

Так, William Hill принял депозиты на сумму около £1,2 млн. от 10 клиентов, не подозревая, что эти деньги пользователи получили в результате преступной деятельности. Например, один пользователь в течение 14 месяцев сделал депозиты на сумму £541,000. В ходе устного общения этого пользователя с сотрудником William Hill он утверждал, что его годовой доход составляет £365,000. На самом деле его доход не превышал £30,000, поэтому этот клиент воровал деньги у своего работодателя, чтобы финансировать свои азартные игры.

В целом, транзакции с этими 10 клиентами привели к штрафу  в размере £1,2 млн., и еще более £5 были начислены на нарушения процедуры проверки и регуляторных документов. 

WilliamHill, 888poker